วาระการประชุม
1. เรื่องเพื่อพิจารณารับรอง
1.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
2. เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
2.2 รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงทั่วไป รายงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณารายงานข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน (Loss Data Report) ประจำไตรมาสที่ 3/2566
2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
2.4 รับทราบรายงานสรุปภาระหนี้และวงเงิน
2.5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (จำนวน 3 ครั้ง) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม (ครั้งที่ 7) สิ้นสุด
วันที่ 1 กันยายน 2566 (ครั้งที่ 9)
2.6 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/2566 สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
3.2 พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การกู้เงินโดยออกตั๋วแลกเงิน (B/E)
3.3 พิจารณาอนุมัติ “กฎบัตร” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ฉบับปรับปรุงปี 2566)
3.4 พิจารณาอนุมัติ “กฎบัตร” คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (ฉบับปรับปรุงปี 2566)
4. เรื่องอื่นๆ
4.1 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567